อัยการอาร์เจนตินาสอบสวนกล่าวหาว่าหลอกลวง Bitcoin Ganancias Deportivas
ในเมืองเมนโดซาประเทศอาร์เจนตินาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดการสอบสวนไซต์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนื่องจากสันนิษฐานว่าเป็นการหลอกลวง Bitcoin จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่
การเรียกร้องแพลตฟอร์มเพื่อลงทุนเงินของลูกค้าในการวางเดิมพันฟุตบอล
ตามที่คลารินกล่าวว่าฮาเวียร์จิอาโรลีอัยการจากกระทรวงสาธารณะแห่งซานราฟาเอลเป็นผู้นำการซักถามของกานันเซียสเดปอร์ติวาส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกกล่าวหาหลายรายเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการหลอกลวง Ponzi หรือไม่
จากผลการวิจัยพบว่า Ganancias Deportivas ดึงดูดผู้อยู่อาศัยกว่า 41,000 คนจากจังหวัด Mendoza โดย 30,000 คนอาศัยอยู่ในเมือง San Rafael
แพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งอยู่ในคอสตาริกาเสนอแพ็คเกจการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 20% ต่อเดือนและ 240% ต่อปี
อย่างไรก็ตามพวกเขาขอการชำระเงินครั้งเดียว 100 ยูโรเพื่อเข้าร่วมไซต์และหากสมาชิกแต่ละคนสามารถแนะนำผู้อื่นให้มาที่แพลตฟอร์มได้พวกเขาจะได้รับ 20 ยูโรต่อลูกค้าใหม่ที่ลงชื่อสมัครใช้
แพ็คเกจการลงทุนมีตั้งแต่ 60 ยูโรถึง 10,000 ยูโร ผู้คนสามารถฝากเงินเป็นบิตคอยน์ ( BTC ) เพื่อเข้าร่วมในแพลตฟอร์มได้
ไซต์นี้ส่งเสริมตัวเองในฐานะ “บริษัท เครือข่าย” ที่ลงทุนในการพนันกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล พวกเขาอ้างว่ามี “นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สิบปี” ที่วางเดิมพันในการแข่งขันฟุตบอลจาก “ลีกและทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่สำคัญ” โดยเฉพาะจากยุโรป
ผู้ส่งเสริมในพื้นที่ให้เป็นพยานตามคำร้องของอัยการ
ข้อกำหนดประการหนึ่งที่ถามโดย Ganancias Deportivas คือผู้ใช้ไม่สามารถถอนการลงทุนเริ่มต้นเป็นเวลาหกเดือน อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้บางรายที่ปฏิเสธข้ออ้างที่ว่า Ganancias Deportivas เป็นการหลอกลวง
ถึงกระนั้นผู้สืบสวนของสำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ “สูงเกินไป” ที่นำเสนอโดย Ganancias Deportivas นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า“ บริษัท เครือข่าย” กำลังรวบรวมเงินเพื่อลงทุนในการพนันกีฬาที่ถูกกล่าวหา
อัยการ Giaroli บอกกับ Clarin ว่าพวกเขาได้ส่งคำขอรายงานไปต่างประเทศแล้วเพราะถึงแม้ว่า บริษัท จะตั้งอยู่ในคอสตาริกา แต่ก็ถูกสร้างขึ้นในสเปน
นอกจากนี้เขายังโทรหาอดีตผู้ขายโทรศัพท์มือถือในซานราฟาเอลซึ่งกำลังส่งเสริมธุรกิจในเมืองอย่างจริงจังเพื่อเป็นพยาน ผู้ก่อการอ้างว่ามีเอกสารที่สนับสนุนแหล่งเงินของ Ganancias Deportivas
เมื่อถึงเวลาแถลงข่าวไม่มีผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกจับกุมเนื่องจากการสืบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังถูกบล็อกในโคลอมเบียเนื่องจากทางการท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำว่าเป็นเว็บไซต์พนันที่ผิดกฎหมาย
บริการฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจ Bluzelle ได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อที่จะพูด ได้ประกาศให้เงินสนับสนุน 500,000 ดอลลาร์สำหรับแอปพลิเคชันที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการเซ็นเซอร์ออนไลน์ล่าสุดโดย Big Tech
Neeraj Murarka CTO ของ Bluzelle ได้แบ่งปันกับข่าว Bitcoin.com มุมมองของเขาเกี่ยวกับการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ออนไลน์และการผลักดันที่แข็งแกร่งของ Bluzelle
Bitcoin.com (BC): ด้วยแบรนด์เทคโนโลยีรายใหญ่ที่กำลังอยู่ในน้ำร้อนกับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับปัญหาการเซ็นเซอร์แรงจูงใจที่ทำให้ Bluzelle เข้ามามีส่วนร่วมในปัญหานี้ในตอนนี้คืออะไร?
Neeraj Muraka:คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการคำพูดแสดงความเกลียดชัง แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการห้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเซ็นเซอร์หรือถูกแบนจะรวบรวมไอน้ำมากขึ้น ในทางกลับกันหากปล่อยทิ้งไว้ในที่โล่งหัวข้อนี้สามารถพูดคุยกันได้และส่วนใหญ่มักจะถูกตราหน้าจากสาธารณชน โดยพื้นฐานแล้วประชาชนจะปฏิเสธคำพูดแสดงความเกลียดชังในท้ายที่สุดดังนั้นจึงควรปล่อยให้ประชาชนทำเช่นนั้น
BC: คุณมีตัวอย่างในใจหรือไม่?
Muraka:ฉันรู้ว่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ แต่จิตวิทยาของมนุษย์ยังใช้ได้ เมื่อ Air Jordan รุ่นแรกออกมา NBA ได้สั่งห้ามเนื่องจากมีสีขาวไม่เพียงพอ ไนกี้ทำอะไร? โยนแคมเปญชื่อ“ ห้ามโดย NBA” ไป ยอดขายทะลุหลังคา ศิลปินแร็พอย่าง NWA และ 2 Live Crew ถูกแบน มันทำอะไร? ทำให้เพื่อนของฉันและฉันไปฟังพวกเขามากขึ้น
เริ่มเซ็นเซอร์คนบางกลุ่มแยกพวกเขาออกและมีแนวโน้มว่าจะดึงดูดผู้คนได้มากขึ้น คนที่รู้สึกว่าถูกตัดสิทธิคนชายขอบกำลังมองหาอะไรก็ได้เพื่อยึดติดกับตัวเอง ฉันคิดว่าการเซ็นเซอร์โดยสิ้นเชิงจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับเอฟเฟกต์ที่ต้องการ – ทำให้องค์ประกอบเชิงลบเหล่านี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะเซ็นเซอร์อะไร เป็นไปตามค่านิยมของ Jack Dorsey หรือไม่? ถ้าแจ็คเป็นวีแก้นและเขาคิดว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่เหมาะกับโลกหรือสัตว์และเพื่อนร่วมงานของเขาเห็นด้วยกับเขาเขาจะห้ามพูดเรื่องการกินเนื้อหรือไม่? มันเป็นทางลาดชัน
BC: คุณคิดว่ากฎหมายการเซ็นเซอร์ควรอยู่ในมือของสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางในรัฐสภาหรือไม่?
Muraka:ในฐานะที่ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ช่ำชอง แต่ยังมีส่วนร่วมในการเมืองของแคนาดาในการเลือกตั้งหลายครั้งโดยทั่วไปฉันไม่ได้ถือสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่ในเรื่องสูงสุด พวกเขามีแนวโน้มไปสู่ประชานิยมซึ่งในที่สุดก็กดขี่ข่มเหงคนส่วนน้อย
กฎหมายการเซ็นเซอร์ควรถูกย่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหากต้องมีกฎหมายดังกล่าวควรอยู่ในมือของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ใกล้เคียงที่สุดกับคนที่พวกเขาใช้บังคับ
พูดในแง่ของสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่ากฎหมายเหล่านี้อยู่ในมือของผู้ว่าการรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของมณฑล การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองว่ากฎหมายเหมาะสมกับประชากร
BC: การเซ็นเซอร์เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนอย่างเห็นได้ชัด คู่ค้าของคุณเช่น Polkadot, Elrond, Matic และอื่น ๆ รู้สึกอย่างไรกับความคิดริเริ่มของคุณ?
Muraka:ฉันไม่สามารถพูดแทนพวกเขาได้
BC: ทำไมคุณไม่ใช้เงินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในแอพที่มีอยู่แล้วแทนที่จะรอให้นักพัฒนาสร้างบางอย่างตั้งแต่เริ่มต้น?
Muraka:นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการยอมรับส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะรับความเสี่ยงในการย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ชัดเจนมากที่จะทำเช่นนั้น ในทางกลับกันการส่งเสริมแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้นซึ่งให้คุณสมบัติอิสระในการพูดที่ชัดเจนเป็นความพยายามที่เราสามารถขับเคลื่อนอย่างมุ่งมั่นด้วยผลลัพธ์ที่แท้จริง
BC: คุณคิดว่านักพัฒนาในโปรแกรมของคุณจะเกิดอะไรขึ้น?
มูรากะ:
เรากำลังผลักดันค่านิยมต่างๆเช่นเสรีภาพในการพูดการต่อต้านการเซ็นเซอร์และเสรีภาพ ฉันอยากเห็นนักพัฒนามาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ไม่เพียง แต่ช่วยให้กลุ่มใหญ่มีอำนาจ แต่กลุ่มเล็ก ๆ ที่อาจมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น
ดังนั้นฉันจึงจินตนาการตามประเด็นสำคัญที่ฉันแบ่งปันกับชุมชนว่าเราจะเห็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้เสรีภาพ เสรีภาพไม่เพียง แต่มีข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเงินด้วยซึ่งผู้คนสามารถควบคุมเงินของพวกเขาและย้ายอำนาจออกไปจากธนาคารใหญ่และวอลล์สตรีท
BC: คุณกังวลว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนากลายเป็นรังของคำพูดแสดงความเกลียดชังหรือไม่?
Muraka:ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ – ฉันคาดว่าคำพูดแสดงความเกลียดชังจะปรากฏขึ้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บนแพลตฟอร์มใด ๆ ไม่ว่าคุณจะไม่ระงับแพลตฟอร์มเพราะมีแอปเปิ้ลที่ไม่ดีปรากฏขึ้น ทุกสื่อ (โทรเลขโทรศัพท์อีเมล ฯลฯ ) ปล่อยให้ความเกลียดชังแพร่กระจาย แต่แน่นอนเราไม่ได้ปิดมันลงใช่ไหม? วิสัยทัศน์ที่ฉันมีสำหรับแอปและแพลตฟอร์มในการจัดการกับปัญหานี้ถือเป็นประชาธิปไตยโดยธรรมชาติ ลงมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสาธารณชนในการระงับความเกลียดชัง
BC: คุณมีแผนจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรและจะเกิดขึ้นเมื่อใด?
Muraka:ฉันจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าและลบล้างข้อความแสดงความเกลียดชังของบ็อบ แต่ฉันอนุญาตให้ประชาชนโหวตข้อความของเขา เกิดอะไรขึ้น? ข้อความของเขาจะไม่ถูกลบ แต่ได้รับการตอบรับเชิงลบมากมายจนแทบไม่เคยปรากฏใน “ฟีด” ของใครเลย บ๊อบถูกเซ็นเซอร์ด้วยเจตนาและจุดประสงค์ทั้งหมด แต่ก็ยังไม่มีอำนาจใหญ่ (รวมถึงตัวฉันเอง) ที่ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวในการทำเช่นนั้น
BC: มีอะไรอีกบ้างที่คุณต้องการเพิ่ม?
Muraka:เสรีภาพในการพูดและความคิดรอบตัวมีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของสังคม เราได้เห็นแนวคิดที่“ ไม่เป็นที่นิยม” (เช่นการเลิกนิยมในสหรัฐอเมริกาก่อนการประกาศการปลดปล่อย) ซึ่งทำให้กระแสน้ำและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมากในที่สุด หากความคิดดังกล่าวถูกทำให้เงียบการปรับปรุงก็จะไม่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่กล้าหาญที่จะคิดว่าความคิดที่ไม่เป็นที่นิยมควรถูกปิดปากและดังนั้นจึงต้องเซ็นเซอร์ความคิดเหล่านั้นออกไป
ฉันไม่ได้บอกว่าความคิดที่ไม่เป็นที่นิยมนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ฉันกำลังบอกว่าเราในฐานะสังคมที่ก้าวหน้าไม่สามารถที่จะปิดปากความไม่เป็นที่นิยมได้ ข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย
ไม่ใช่แค่การย้ำเท่านั้น
ในแถลงการณ์หน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานอุตสาหกรรมบล็อกเชนของไนจีเรีย (BICCON) ยังยกเลิกคำยืนยันของ CBN ที่ว่าคำสั่งใหม่เป็นเพียง “การย้ำ” ของสิ่งที่กล่าวในเดือนมกราคม 2017 คำสั่งล่าสุดได้ห้ามทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจากการให้บริการแก่บุคคลและ / หรือหน่วยงานที่ทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล
นอกจากนี้ BICCON จะปลด CBN เนื่องจากไม่สามารถให้“ การแจ้งหรือคำสั่งศาลที่เพียงพอของศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ” นอกจากนี้ยังเน้นถึงความเร่งรีบและการดำเนินการตามคำสั่งที่วุ่นวาย BICCON เผยให้เห็นว่า บริษัท crypto บางแห่งได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนี้อย่างไร BICCON อธิบายว่า:
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บัญชีบุคคลและนิติบุคคลจำนวนหนึ่งถูกปิด ในกรณีที่แปลกและพิเศษอย่างหนึ่งเงินในบัญชี บริษัท สองบัญชีของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ถูกล้างออกและในที่สุดก็ปิดตัวลง
อย่างไรก็ตามหน่วยงานตัวแทนตั้งข้อสังเกตว่าการห้ามดังกล่าวอาจเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายเนื่องจาก“ ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใดของสมัชชาแห่งชาติที่กระทำผิดกฎหมายหรือการค้าสกุลเงินดิจิทัลในไนจีเรียอย่างผิดกฎหมาย”
วุฒิสมาชิกคัดค้านคำสั่ง CBN
ในขณะเดียวกันก่อนที่ BICCON จะออกแถลงการณ์ของสื่อสมาชิกบางคนของวุฒิสภาไนจีเรียได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อคำสั่ง CBN ตามรายงานวุฒิสภาไนจีเรียต้องการให้ CBN อธิบายการตัดสินใจนี้และผู้ว่าการรัฐ Godwin Emefiele ถูกกำหนดให้ปรากฏตัวต่อหน้าร่างกฎหมาย
อย่างไรก็ตามอย่างน้อยหนึ่งวุฒิสมาชิก Sani Musa ได้ออกมาสนับสนุนคำสั่ง CBN ในสุนทรพจน์ Musa อ้างว่า cryptocurrencies โดยเฉพาะBTCทำให้สกุลเงินไนจีเรีย “แทบจะไร้ประโยชน์” หน่วยงานกำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับความปลอดภัยและการแลกเปลี่ยนของไนจีเรียกล่าวด้วยว่าได้รับรองคำสั่ง CBN รายงานอ้างถึงหน่วยงานกำกับดูแลว่า:
[NPC5]เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเข้าสู่กรอบการบ่มเพาะตามกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต. การประเมินบุคคลและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากหนังสือเวียน CBN วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จะถูกระงับไว้จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการบัญชีธนาคารภายในระบบธนาคารของไนจีเรียได้
ก.ล.ต. ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศแผนการที่จะควบคุมสกุลเงินดิจิทัลกำลังให้เหตุผลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ที่ชัดเจนว่ามีความจำเป็นต้อง “วิเคราะห์และทำความเข้าใจความเสี่ยงให้ดีขึ้น” อย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธว่ามี“ ความขัดแย้งและความไม่สอดคล้องกัน” ระหว่างสิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวในเดือนกันยายน 2020 และจุดยืนในปัจจุบันเกี่ยวกับคำสั่ง CBN